CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股 2,780.68万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 66.68元，共募集资金人民币 185,415.74万元，扣除发行费用 14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

(资料图)

公司拟变更及终止的募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	预计总投资额 （万元）	拟投入募集资金额（万元）	已投入募集资金额（万元）
1	久日新材料（东营）有限公司年产 87,000吨光固化系列材料建设项目	134,071.42	50,095.42	95.98
2	内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250吨系列光引发剂及中间体项目	86,377.72	33,500.00	33,604.86

注：上述已投入募集资金额包含该项目的理财收益和利息收入。

本次涉及变更的募集资金总额为东营久日项目暂未使用的募集资金

28,141.65万元，占扣除发行费用后总筹资额的 16.46%。变更的资金拟用于内蒙古久日项目增加募集资金投入金额和大晶信息项目，其中内蒙古久日项目原计划投资总金额为 55,045.70万元，使用募集资金投入 33,500.00万元，公司根据内蒙古久日项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对内蒙古久日项目追加投资 31,332.02万元，追加后的内蒙古久日项目投资总金额为 86,377.72万元，本次拟在内蒙古久日项目增加使用募集资金投入21,441.65万元，剩余部分由公司自筹资金解决；大晶信息项目原计划投资总金额为 12,000.00万元，均为公司自筹资金，公司根据大晶信息项目的投资进度、建设规划及工程造价概算，并结合公司资金的实际情况，拟对大晶信息项目追加投资 11,700.00万元，追加后的大晶信息项目投资总金额为 23,700.00万元，其中拟使用募集资金投入 6,700.00万元，剩余部分由公司自筹资金解决。本次拟变更的募集资金合计 28,141.65万元。

上述变更后，公司拟终止东营久日项目的继续实施，并将东营久日项目剩余募集资金 21,857.79万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目，如公司后续对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议及披露程序。

公司本次变更及终止前后的募集资金投资项目如下：

本次募集资金变更及终止前	本次募集资金变更及终止后
项目	投资总额 （万元）	用募集资金投入金额（万元）	项目	投资总额 （万元）	用募集资金投入金额（万元）
久日新材料（东营）有限公司年产87,000吨光固化系列材料建设项目	134,071.42	50,095.42	久日新材料（东营）有限公 司 年 产87,000吨光固化系列材料建设项目	0.00	0.00
内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250吨系列光引发剂及中间体项目	86,377.72	33,500.00	内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250吨系列光引发剂及中间体项目	86,377.72	54,941.65
大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	23,700.00	0.00	大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600吨微电子光刻胶专用光敏剂项目	23,700.00	6,700.00

注：上述项目拟使用的募集资金低于投资项目所需资金的部分，公司将通过自筹资金的方式解决；若上述项目拟使用的募集资金超过投资项目实际所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

2022年 12月 20日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》；同日召开的第四届监事会第二十二次会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的意见，本事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司股东大会审议。